Комиссия по ценным бумагам США (U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)) обвинила крупнейшего мирового поставщика табака, компанию "Dimon, Inc" (ныне Alliance One International) в даче взяток чиновникам.
В предъявляемом иске говорится о том, что в течение 8 лет "Dimon, Inc" через свою дочернюю компанию "Dimon International Kyrgyzstan" (DIK) выплатила более 3 миллионов долларов в виде взяток высокопоставленным чиновникам этой страны, включая налоговиков и местные органы власти (акимы).
Целью взяточничества было получение выгодных условий для покупки и перепродажи кыргызского табака международным табачным компаниям. Перевод денег чиновникам осуществлял региональный управляющий "Dimon International Kyrgyzstan", некоторые взятки как это указано в иске Комиссии "выплачивались сумками, наполненными 100 долларовыми купюрами".
"Финансовую помощь" получали акимы (аналог губернаторов), которые контролировали местных фермеров и коллективные хозяйства. В обмен на деньги, они обеспечивали комфортные и выгодные условия для закупок табака. Акимы получали около $ 0,01 за килограмм табака приобретенного у фермеров в каждом регионе. С 1996 по 2004 год "Dimon International Kyrgyzstan" выплатила более акимам несколько сотен тысяч долларов.
В соответствии с законодательством США против коррупция, такая активная многомиллионная "финансовая помощь" официальным лицам Кырзыстана может стоить региональному управляющему компании заключением в тюрьму на 5 лет и выплатой штрафа в $ 250 000.
Следует отметить, что "Dimon, Inc" обвиняется в организации крупной международной коррупционной сети. Подкупы налоговых органов также осуществлялись в Греции и Индонезии (1,4 млн. долл.), а также в Таиланде, где благодаря хорошо скоординированной схеме взяточничества чиновники получили 1 млн. долларов в обмен на контракты купли-продажи более чем на 20 млн. долларов. Тайский департамент специальных расследований (Thai Department of Special Investigation) уже заявил журналистам в Бангкоке о том, что, скорее всего, начнет свое собственное расследование о коррупционных схемах.
В иске SEC подробно описывается огромная международная коррупционная сеть с многомиллионным оборотом.
Справка:
"Alliance One International" основана 13 мая 2005 года в результате слияния "Dimon, Inc" и "Standard Commercial Corporation",мировых лидеров в области переработки табака.
Основная деятельность: является закупка, обработка, упаковка, хранение и поставка табачного листа. Компания выступает в качестве продавца табака крупным транснациональным производителям сигарет, а также оказывает консультативные услуги в области агрономии и финансирует проекты по выращиванию табака на некоторых развивающихся рынках.
Корпорация закупает табак в 45 странах мира, обрабатывает его и поставляет в 90 стран мира всем крупнейшим производителям сигарет. Среди которых такие компании как, "Филип Моррис", "Бритиш Американ Тобакко", "Джапан Тобакко Инк.".
"Alliance One International" зарегистрирована на Нью-Йоркской фондовой бирже.
По материалам источников: "Как бросить курить?
Последние новости
● В Омске за продажу контрафактного алкоголя и табака осуждены мать и сын
● У пензенского предпринимателя изъяли сигареты на 2 млн рублей
● В рейтинг самых курящих регионов России включили Забайкалье
● В России увеличили до 2 млн рублей штраф за вейпы и табак
● Курильщики в 30 раз чаще болеют раком, рассказал главный онколог Минздрава
● Электронные сигареты и онкология: что говорят исследования?
● Жителя Оренбурга оштрафовали за незаконную перевозку крупной партии табака
● Врачи Подмосковья предупредили о необратимых последствиях курения вейпов
● В Твери пресечен сбыт поддельного табака в особо крупном размере
● Волгоградец выплатит более 6,7 млн рублей за продажу немаркированного табака
● В Артинском районе уничтожили алкоголь и табак на полмиллиона рублей
● Судебные приставы Оренбуржья уничтожили крупную партию нелегального табака
● Госдума рассмотрит башкирский законопроект о наказании за курение в школах
● Минздрав поддерживает запрет на оборот вейпов
● "Дети не курят": в Госдуме объяснили, почему запрет направлен на вейпы, а не сигареты
● В Ростовской области обнаружили и ликвидировали сеть по продаже контрафактных сигарет
● Двух брянцев осудили за торговлю нелегальными сигаретами
● В России ужесточили санкции за продажу детям табака и вейпов
● Стала известна сумма трат из госказны на лечение последствий от вейпов
● Контрабандистов с табаком на 56 миллионов рублей задержали в Псковской области
ФСБ